“贵妃波挺茶”骗局——睢阳区“”特大电信诈骗案侦破纪实
2017年6月1日，睢阳区公安机关接到一群众报案称自己被骗了。接到报案后，办案民警以高度负责的态度深挖细查，揭开了一个特大电信诈骗网络的面纱。在商丘市公安局的坚强领导下，办案民警远赴广东集中抓捕，一举打掉了一个特大电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人180人，采取强制措施122人，涉案金额1.4亿多元，受害人6.6万余名。目前，睢阳区人民法院对该案已经开庭审理，等待他们的是法律的制裁。
犯罪嫌疑人
接到报案，“丰胸产品”是个骗局
2017年6月1日，商丘市公安局宋城分局接到受害人李某菊报案称：2017年5月初，她上网时，页面弹出一个丰胸产品广告，点击链接后，她发现一个名为“倪馨儿丰胸顾问”的微信号，添加该微信后，对方介绍丰胸产品“贵妃波挺茶”，称该产品系纯中药制成，并配发中医配药图片。看完介绍后，李某菊信以为真，就通过支付宝向对方提供的名为“财务”的账号支付2180元。3天后，李某菊收到了快递公司送来的“贵妃波挺茶”。
李某菊满怀期望地按说明连续服用一段时间，等待着奇效的出现，但是令她没有想到的是，一点效果也没有。这时的李某菊感到受骗了，于是她和对方联系，要求退款。对方却说，必须购买价值3880元的“胶原蛋白”配合使用才能达到丰胸效果，原购买产品的钱不可能退还。在这种情况下，李某菊选择了报案。
接到报案后，民警将“贵妃波挺茶”实物样品送到商丘市食品药品监督管理局进行检验。鉴定结论为：此商品不是药品，不能用于疾病的治疗、诊断和预防。根据受害人提供的线索，民警仅对犯罪嫌疑人使用的两个银行账号的查询，就发现2017年以来收账100多笔，金额8400余万元。办案民警将案情向单位领导汇报后，认为这很可能是一起典型的电信诈骗案件，案件的背后是一个巨大的诈骗网络。电信诈骗无孔不入，老百姓深受其害，深恶痛绝。睢阳区公安机关对此案高度重视，经过认真研究，决定立案侦查，案件以报警人的报警时间为代号定为“2017.6.1”专案，并成立专案指挥部，抽调精兵强将组成专案组。一场围剿电信诈骗的战役悄悄拉开了帷幕。
赴外调查，揭开网络诈骗的秘密
经过调查，一条条线索向广州会集。指挥部决定抽调民警南下开展侦查。接受任务后，民警陈欢迎带领袁兴礼、林剑远赴广州等地开展工作，随后又派出刘涛、刘松等民警先后赶赴广州支援。
被扣押的涉案电脑
随着调查的深入，犯罪嫌疑人渐渐浮出了水面。专案民警通过物流和微信两条线索调取的信息，发现在“许某旋”这个账号上出现交集，许某旋的作案嫌疑凸显。通过进一步调查，发现许某旋注册的广州灵曦网络科技有限公司，地址位于广州市天河区荷光路135号410房。民警通过实地调查，发现许某旋的广州灵曦网络科技有限公司和张某南的广州月美影视有限公司有重大作案嫌疑。民警以许某旋、张某南为重点，逐步查清了包括许某超、张某玲、杜某花等下级工作人员在内的行管、客服、快递等部门，涉及上百人的诈骗团伙组织架构。
经过近两个月的工作，专案民警在广州、杭州、深圳等地，冒着近40摄氏度的高温，克服重重困难，调取了一大批物证信息。同时，民警通过秘密侦查，不惧危险，最终确定了嫌疑人的窝点。对犯罪嫌疑人实施抓捕的条件已经具备。专案民警将广东工作情况向专案指挥部进行了全面汇报，商丘市公安局对案件的侦破和远赴广东对犯罪嫌疑人实施抓捕高度重视，从市局有关部门抽调精兵强将和睢阳区的民警联合赶往广州，现场开展工作，制定抓捕方案。
集中抓捕，斩断诈骗网络幕后黑手
随着抓捕条件的成熟，专案指挥部决定远赴广东对涉案人员实施集中抓捕。2017年8月19日，指挥部从睢阳区公安机关精心挑选100余名办案能手和业务骨干，并于当晚对他们外出抓捕进行了集中培训。8月20日，100余名从商丘出发，前往广州市和在广州开展工作的民警对犯罪嫌疑人实施统一抓捕。21日11时，经过38个小时的长途奔波，100多名民警准时到达广州市天河区集合地点，经过简单休整和战前动员，在广州市公安局的全力配合下，22日统一收网。这时天下起了大雨。
被扣押的涉案手机
天气条件不利，抓捕工作还面临许多困难，一是抓捕地点分散，主要犯罪嫌疑人和窝点、仓库不在同一地点，所以抓捕工作只能兵分多路，同时进行。二是抓捕人数不清，为了不打草惊蛇，民警无法进入窝点内部侦查，嫌疑人到底有多少，民警不清楚，抓捕工作存在许多不可预见性。经过认真研究，前线指挥部决定兵分三路，成立三个小组实施抓捕。第一组负责对主要犯罪嫌疑人实施抓捕；第二组负责对灵曦网络科技有限公司窝点内的犯罪嫌疑人进行抓捕；第三组负责对仓库、推广部的涉案人员进行抓捕。
8月22日5时，第一组抓捕民警在当地警方的配合下，于9时将主要犯罪嫌疑人许某旋、许某超成功抓获。第二组、第三组同时展开了抓捕工作。上午10时，三个抓捕组当场控制涉案人员180余名，依法搜查扣押一大批电脑、手机、服务器等涉案物品，经过甄别，民警冒着大雨，连夜将122名主要涉嫌犯罪人员分乘5辆大巴车押解回商丘。8月24日7时，122名犯罪嫌疑人被安全押解回商丘。商丘公安打了一场围剿电信诈骗犯罪的歼灭战。
固定证据，让诈骗者受到应有的制裁
赴外抓捕虽然取得了胜利，但是这只是整个案件的一环。要使这些实施电信诈骗的犯罪嫌疑人受到法律的制裁，必须固定好证据，把案件办成铁案。
由于案件的受害人遍及全国各地，取证工作难度很大，为保证案件顺利诉讼，办案民警穷尽工作措施，开展取证工作。为进一步查清涉案公司的资金流向，加大追赃工作，最大限度地为受害人挽回损失。办案民警远赴四川、重庆、湖南、湖北、江西、河北、北京等地落实查证、追赃，历尽千辛万苦，查清了涉案资金去向，并对涉案资金进行了冻结。专案民警面对繁重的取证任务，历时4个月时间，共制作电子证据卷宗4609卷,总量146万余页，提取固定，统计出该电诈团伙涉案金额1.4亿元，6万余人次的交易记录、收货地址和联系方式。扎实的证据为案件的诉讼打下了坚实基础。
案件揭秘，认清诈骗者的伎俩
这个诈骗集团抓住女性的心里，在网上打出丰胸等虚假广告，用对人的身体造不成伤害的产品作为丰胸等产品，通过微信、QQ聊天，用设计好的“话术”让受害者慢慢上套。受害人不由自主地把钱打到了指定账户，诈骗人员通过物流寄出产品，交易完成。这个诈骗集团还抓住受害者经济损失不大，公安机关侦破案件的难度大，被骗者一般不会报案的特点，肆无忌惮地实施诈骗。同时，这个诈骗集团还不断注册变更公司名称，逃避打击。他们还要求公司员工不要骗广州市的人，以免受骗者报警引起当地公安机关的注意。
这个诈骗集团分工明确，诈骗伎俩隐秘。这个诈骗集团的公司分为推广部、行政人事部（包括财务）、销售部、跟单部、后勤保障部等，功能齐全。推广部负责公司的产品投放广告，广告公司在一些网页平台上发布广告，引流顾客到公司客服的微信上。行政人事部负责公司内部考勤、文化办公产品购置、人员招聘。财务部负责公司转账、账务收入和支出。销售部主要是通过微信向客户推销产品，客户通过微信、支付宝或银行转账将钱存入销售人员指定账户上，销售人员在指定平台下单、发货。跟单部负责与快递公司对接，产品送到顾客所在地前，快递公司所留顾客的电话是公司跟单部人员的电话，快递员要通过跟单员的电话才能获得顾客本人的电话，快递员再给顾客本人通电话送货。后勤保障部负责公司网络系统的维护。一个完整的诈骗链条就这样形成了。民警提取扣押涉案电脑202部、手机512部。
此案的成功侦破，为受害人挽回了一定的经济损失，有力打击了电信诈骗犯罪活动，震慑了犯罪。同时也提醒广大网民在上网购物时一定要擦亮眼睛，谨防受骗。
文章来源;商丘公安微发布
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